US, UK, Canada Share 50 Criminal Leads, Including a Potential $1 Billion Ponzi Scheme

Les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada, l’Australie et les Pays-Bas partagent des pistes criminelles cryptographiques, y compris un système potentiel de Ponzi de 1 milliard de dollars – Réglementation Bitcoin News

Des responsables des États-Unis, du Royaume-Uni, du Canada, de l’Australie et des Pays-Bas ont partagé des données et identifié plus de 50 pistes criminelles liées à la cryptographie, dont un cas qui pourrait être un stratagème de Ponzi de 1 milliard de dollars.

Les responsables partagent des données sur la criminalité cryptographique mondiale

Les chefs de l’application de la loi fiscale des chefs conjoints des pays de l’application fiscale mondiale (J5) se sont réunis à Londres cette semaine pour partager des renseignements et des données afin d’identifier les sources d’activités cryptographiques transfrontalières illégales, a rapporté Bloomberg vendredi.

Le J5 a été créé en réponse à l’appel à l’action de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) pour que les pays fassent davantage pour lutter contre les facilitateurs de la criminalité fiscale. Il est composé de l’Australian Taxation Office (ATO), de l’Agence du revenu du Canada (CRA), du Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD), du HM Revenue & Customs (HMRC) et de l’Internal Revenue Service Criminal Investigation (IRS-CI).

Au cours de la réunion, les responsables ont identifié plus de 50 pistes criminelles liées à la cryptographie, a indiqué la publication.

Jim Lee, chef des enquêtes criminelles à l’Internal Revenue Service (IRS), a déclaré aux journalistes vendredi:

Certaines de ces pistes … impliquer des personnes ayant des transactions NFT importantes autour de crimes fiscaux potentiels ou d’autres crimes financiers dans l’ensemble de nos juridictions.

Il a ajouté qu’une piste « semble être un stratagème de Ponzi de 1 milliard de dollars », notant que cette piste « touche tous les pays du J5 ».

En outre, les responsables ont identifié des pistes impliquant des bourses décentralisées et des sociétés de technologie financière, a déclaré Lee, ajoutant qu’il pourrait y avoir des annonces sur des « cibles importantes » dès ce mois-ci.

Niels Obbink, chef et directeur général du Service néerlandais d’information et d’enquêtes fiscales (FIOD), a déclaré aux journalistes :

Les NFT sont l’un des nouveaux moyens numériques modernes de blanchiment d’argent basé sur le commerce.

Obbink a noté que la crypto a « moins de contrôle et moins de supervision et une réglementation limitée qui la rend vulnérable à la fraude ». Il a souligné que « cela doit attirer notre attention ».

Que pensez-vous des pays qui partagent des données sur la cybercriminalité? Faites-le nous savoir dans la section commentaires ci-dessous.

Kevin Helms

Étudiant en économie autrichienne, Kevin a découvert Bitcoin en 2011 et est un évangéliste depuis. Il s’intéresse à la sécurité Bitcoin, aux systèmes open source, aux effets de réseau et à l’intersection entre l’économie et la cryptographie.

Crédits d’image: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

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